¡¡QUE TAL CONCHUDOS...!!! EXIGEN DISCULPAS CUANDO TIENEN CONGRESISTAS INVESTIGADOS POR LAVADO DE
ACTIVOS
El 26 de mayo, del presente año, el Diario La República publico una nota
periodística sobre la existencia de 5
Congresista del fujimorismo que vienen
siendo investidos por lavado de activos y que consideramos que debe ser de conocimiento por la gravedad y seriedad de la
denuncia. Además, porque se tienen que investigar los vínculos de Fuerza
Popular con el narcotráfico
EL FUJIMORISMO TIENE CINCO CONGRESISTAS
INVESTIGADOS POR LAVADO DE ACTIVOS
Lavadora naranja. A
estos casos se suma el proceso investigativo iniciado por la Segunda Fiscalía
Supraprovincial Corporativa de Lima contra la candidata Keiko Fujimori y
su esposo Mark Vito Villanella.
Escribe: Lupe
Muñoz , Doris Aguirre y María Elena Hidalgo
El fujimorismo es probablemente una
de las organizaciones políticas con más procesos judiciales o
investigaciones fiscalesrelacionadas con el delito de lavado de activos.
Recientemente, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos inició
una indagación a la candidata presidencial Keiko Fujimori y a
su esposo Mark Vito Villanella por el mencionado ilícito.
El fiscal Germán Juárez
Atoche resolvió que existen suficientes indicios de que la pareja de
esposos cometió el presunto delito de lavado de activos. En el
caso de Mark Vito Villanella, por la compra de terrenos sin contar con fondos
que lo respalden; y respecto a la candidata de Fuerza Popular, por la
recaudación sospechosa de fondos mediante cocteles. Además de recibir aportes
de la empresa LVF Liberty Institute, constuida por peruanos en Estados Unidos,
para no identificar a los verdaderos aportantes.
No es un caso aislado
A diferencia de otros partidos
políticos peruanos, el fujimorismo es el único al que el Departamento
del Tesoro de los Estados Unidos acusó a uno de sus financistas, Luis
Calle Quirós –hermano de uno de los miembros del comité directivo del partido fujijmorista,
Juan Calle Quirós–, de ser un "capo internacional de lavado de
activos", en 2013.
Fuerza Popular pretendió resolver el
problema devolviendo el dinero que aportó Luis Calle, pero hoy en la Fiscalía
de Lavado de Activos existe una investigación en curso.
Lista comprometida
La legisladora Karina Beteta Rubín ha
sido reelegida no obstante que tienependiente de resolución que la Quinta
Fiscalía Superior de Lima, que despacha Edwin Quiroz Vallejo, se pronuncie
sobre un caso de lavado de activosprocedente
del narcotráfico.
El cuñado de Beteta, Luis Egoavil
García, estuvo preso por narcotráfico y desapareció cuando se le inició
un nuevo proceso por el mismo delito, dejando sus propiedades a su esposa,
Lus Atencia Rubín, hermana de la fujimorista Beteta.
La procuradora antidrogas
Sonia Medina Calvo señala que existen evidencias de que Karina Beteta
y su hermana Luz Atencia constituyeron empresas con fondos del narcotraficante
Luis Egoavil. Beteta lo niega todo.
Por otro lado, desde agosto de 2014,
la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos investiga al electo congresista
fujimorista Modesto Figueroa Minaya, un empresario que se dedica a
suministrar combustible a los mineros ilegales con cuatro grifos en Puerto
Maldonado y en otros en Masuko y San Sebastián, Madre de Dios.
En las investigaciones se acredita
que Modesto Figueroa ha registrado un considerable e inusual
crecimiento de su patrimonio, que se presume es producto del lavado de
activos que provienen de las actividades mineras ilegales.
Antes de su despegue económico, Modesto Figueroa era vendedor ambulante en Puerto Maldonado y luego se dedicó al servicio de mototaxi, y ahora es propietario de al menos media decena de grifos. Su caso se asemeja al deJoaquín Ramírez, quien empezó como cobrador de combi.
Algo similar ocurre con la
congresista fujimorista electa Marita Herrera Arévalo, de la región Amazonas.
Al presentar su Hoja de Vida, señaló que tenía ingresos por 4 mil soles
mensuales, monto que, según la Fiscalía Anticorrupción, es incompatible con
su participación en millonarias inversiones como empresaria del rubro de la
construcción, así como en la compra de terrenos e inmuebles. Por estos hechos,
la Fiscalía Anticorrupción elevó el expediente a la Fiscalía
Especializada en Lavado de Activos.
El reelecto congresista fujimorista
Wuiliam Monterola Abregú, representante por Huancavelica, afronta una
investigación por lavado de activos seguido por la 48a Fiscalía
Provincial Penal de Lima.
En el 2015, el fiscal Marco
Villalta Infante formuló denuncia penal contra la hermana del
legislador fujimorista Rosa Monterola Abregú, y su sobrino, Julio Yreno
Monterola, por haber actuado como testaferros del congresista Wuiliam
Monterola.
A estos cuatro congresistas electos
se debe sumar al legislador fujimoristaJoaquín Ramírez Gamarra,
denunciado por la procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe Trujillo, el
9 de septiembre de 2014. El caso sigue en curso y obligó a Ramírez a renunciar
a la secretaría general de Fuerza Popular.
En blanco y negro
Según la indagación fiscal, los parientes
de Monterola ocultaron casi 810 mil dólares en hipotecas y dación de pagos.
Por su condición de congresista, la fiscalía tiene problemas para seguir
adelante en el caso. Así que el fiscal despachó el expediente al titular del
Ministerio Público, Pablo Sánchez, para que resuelva como corresponda.
En el 2011, el entonces candidato
al Congreso por el fujimorismo en representación de Huánuco, Juan Almonacid
Minaya, fue sometido a investigación por narcotráfico y lavado de activos.
El caso lo abrió la Fiscalía
Provincial Mixta de Bolognesi, en Áncash. Almonacid es propietario de
la empresa de transportes Turismo Armonía, en cuyas unidades la policía
antidrogas encontró hasta en 10 oportunidades cargamentos de droga.
El fiscal Alexander Llumpo Neciosup concluyó
que los dueños de la línea de transporte estaban comprometidos con una
red para transportar estupefacientes producidos en Huánuco.
El delito de lavado de activos
persigue al fujimorismo.
Enfoque
Fuerza Popular debe contribuir y no
obstruir
Carlos Caro Coria
Abogado experto en Lavado de Activos
Abogado experto en Lavado de Activos
Todos los casos mencionados serían
evidencias para profundizar las investigaciones, porque para que haya un caso
de lavado el punto de partida es determinar si esa plata viene de un origen
ilegal. Habría que ver si hay relación con un hecho delictivo, si
son de empresas offshore, terceras personas, etc.
Cuando hay este tipo de evidencias
aún se considera como indicios para
empezar la investigación aunque todavía no se puede adelantar cuál será el
resultado final. En estos casos concretos el fiscal tiene que buscar las
pruebas concretas si tiene causal.
La posición de Fuerza Popular debe
ser de contribuir con esclarecer la investigación, desde el punto de vista
jurídico tienen el deber de colaborar con la fiscalía presentando la
documentación correspondiente. La ley establece un marco de acción y las
dilataciones pueden perjudicar las investigaciones. Incluso hubo una fiscal que
se ha quejado de que están retrasando las investigaciones, eso no permite
esclarecer la responsabilidad de los investigados.
Policía de Lavado pide que Yoshiyama
sea indagado
La División de Lavado de
Activos de la Policía Nacional (Divila) emitió un informe al
Ministerio Público en el que señala que quien fue secretario general
fujimorista en la campaña presidencial del 2011, Jaime Yoshiyama Tanaka, aportó
hasta 2 millones de soles mediante el uso de familiares, colaboradores y
empresas.
La policía sostiene que el dinero
provendría de actos de corrupción del gobierno de Alberto Fujimori. Por eso
la unidad policial ha pedido iniciar investigación por presunto lavado de
activos contra Jaime Yoshiyama y otras 13 personas.
En 2011, Yoshiyama denunció
que le robaron sus computadoras donde guarda información de la campaña
de 2011.
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